招商南油: 招商南油2022年第一次临时股东大会法律意见书

【资料图】

上海海复律师事务所         关于招商局南京油运股份有限公司                              !致：招商局南京油运股份有限公司   根据《中华人民共和国证券法》、                 《中华人民共和国公司法》以及中国证券监督管理委员会的相关规定，本所接受贵公司的聘请，指派赵一帆、张伶轶律师出席招商局南京油运股份有限公司（以下简称“公司”） 2022 年第一次临时股东大会，并就公司本次股东大会出具法律意见书。为出具本法律意见书，并鉴于防控新冠肺炎疫情的需要，本所律师通过视频会议的形式出席了公司 2022 年第一次临时股东大会，并审查了公司提供的有关文件。   本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司   一、本次股东大会的召集、召开程序网站(http://www.sse.com.cn/)上发布了《招商局南京油运股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》，将公司 2022 年第一次临时股东大会的召开方式、会议时间、地点、内容和程序予以公告、通知。式，现场会议于 2022 年 12 月 20 日在南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室召开，召开的时间、地点与公司公告一致。网络投票的日期为 2022 年 12 月平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，权股份 1,519,867,529 股，占总股本的比例为 31.3194%，受张翼董事长的书面委托，董事、总经理王晓东先生主持了本次会议。   经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章海复律师事务所                                 法律意见书程的规定。  二、出席、列席本次股东大会人员的资格  出席、列席公司本次股东大会的人员有：人，持有公司表决权股份 1,519,867,529 股，占总股本的比例为 31.3194%。秘书列席了本次股东大会，鉴于防控新冠肺炎疫情的需要，部分董事和监事通过视频方式参加会议。  经验证，上述现场出席、列席本次股东大会人员的资格均合法有效。  三、本次股东大会的表决程序  本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东代理人以记名投票方式对本次股东大会的审议议案进行了表决，并按照相关规定进行了监票、验票和记票。根据前述表决结果，本次股东大会审议通过了下列议案：  上述议案为累积投票议案，经过表决，选举李增忠先生和梅向才先生二人为公司第十届董事会非独立董事。  经验证，本次股东大会表决程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定。  四、结论意见  基于上述事实，本所认为，招商局南京油运股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。海复律师事务所                               法律意见书（此页无正文，此页系《上海海复律师事务所关于招商局南京油运股份有限公司上海海复律师事务所               经办律师：   赵一帆负责人：   张建新                      张伶轶!!!!                           二〇二二年十二月二十日!!

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