商丘一银行被罚99.8万元，涉10项违法行为

【大河财立方消息】8月8日消息，中国人民银行商丘市中心支行近日对商丘华商农村商业银行股份有限公司（现更名为商丘农村商业银行股份有限公司）罚款99.8万元。

经查，原商丘华商农村商业银行存在以下违法行为：

1.提供虚假的统计报表；

【资料图】

2.未按规定挑剔残缺、污损人民币；

3.未按规定收缴假币；

4.占压财政性资金；

5.未按规定开展客户风险等级划分工作；

6.未按规定对可疑交易进行人工分析、识别，排除可疑交易理由不合理；

7.金融消费者权益保护部门没有足够的人力独立开展工作；

8.误导金融消费者认为金融管理部门已对相关金融产品提供保证；

9.未公开收集、使用消费者金融信息的规则；

10.迟报投诉数据。

根据相关规定，中国人民银行商丘市中心支行给予原商丘华商农村商业银行警告处分，合计罚款99.8万元。

时任商丘华商农村商业银行副行长邵某秋负有责任，被罚款2.8万元。

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